Как это выглядит: 20 миллионов баксов под матрасом
Источник:
Источник:
Прокуратура штата опубликовала 24 января снимки, сделанные в квартире, в которой жил гражданин Бразилии, которого подозревают в сговоре с целью отмывания доходов от финансовой пирамиды.
28-летний Клебер Рене Ризерио Роча, был арестован 4 января, вскоре после того, как получил 2,2 миллиона долларов в чемодане. Это произошло в ресторане в Гудзоне, штат Массачусетс. Агенты проследовали за молодым человеком до его квартиры в одном из жилых комплексов, где и был обнаружен солидный денежный запас под матрасом.
Источник:
Роча подозревают в причастности к деятельности компании TelexFree, которая якобы оказывает услуги голосовой телефонной связи по интернет-протоколу (VoIP). Власти утверждают, что на самом деле компания представляла собой финансовую пирамиду, собравшую $ 1 млрд в период с января 2012 по март 2014 года.
TelexFree получала 99% своих доходов от «промоутеров», которые делали свои взносы и затем ожидали, что компания с лихвой компенсирует им эти затраты, как было обещано. На самом деле TelexFree имела возможность что-то платить ранее принятым промоутерам только за счет средств новых, привлеченных ими, работников утверждает обвинение.
Один из учредителей TelexFree, Карлос Ванзелер, по совместительству – дядя арестованного Клебера Рене Ризерио Роча, в апреле 2014 года бежал в свою родную Бразилию. Другой соучредитель компании, Джеймс Меррилл, в октябре прошлого года признал себя виновным в организации финансовой пирамиды под вывеской TelexFree и ожидает вынесения приговора.
Источник: — переведено специально для fishki.net
51 комментарий
7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена