Банду «черных обнальщиков» задержали в Ростовской области (2 фото)
Правоохранительные органы задержали семерых участников группы. Все они регистрировали и покупали фирмы-однодневки, занимались изготовлением поддельных распоряжений по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей. Через 200 фирм-однодневок «черные обнальщики» вывели в тень около одного миллиарда рублей. Фильмы зарегистрировали в Москве, Московской, Ленинградской, Ростовской областях, республиках Северного Кавказа.
По месту жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций провели обыски. Во время них изъяли 250 пластиковых карт, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 200 печатей фирм, 17 компьютеров, документы, черновые записи, электронные носители информации.
Следователи ГУМВД России по Ростовской области возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Пятерых подозреваемых арестовали, а двое находятся под подпиской о невыезде.
- Пенсионерку из Хабаровска, убившую сына сковородкой, освободили в зале суда
- Спустя семь лет бизнесмен отомстил за отнятую землю
- Житель Бангладеш угнал самолет из-за проблем с женой
- В сети появилось видео массового шествия за гробом криминального авторитета
- Курильщики принесли в бюджет более 70 миллионов рублей