Банду черных обнальщиков задержали в Ростовской области

в нескольких регионах страны эта преступная группировка зарегистрировала подставные организации, орудуя через них.

Правоохранительные органы задержали семерых участников группы. Все они регистрировали и покупали фирмы-однодневки, занимались изготовлением поддельных распоряжений по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей.

Через 200 фирм-однодневок «черные обнальщики» вывели в тень около одного миллиарда рублей. Фильмы зарегистрировали в Москве, Московской, Ленинградской, Ростовской областях, республиках Северного Кавказа.

По месту жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций провели обыски. Во время них изъяли 250 пластиковых карт, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 200 печатей фирм, 17 компьютеров, документы, черновые записи, электронные носители информации.

Следователи ГУМВД России по Ростовской области возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Пятерых подозреваемых арестовали, а двое находятся под подпиской о невыезде.

Источник:

#Россия #задержания #криминал #новости #обнальщики #фирма-однодневка

Fishki в Телеграм

Посты на ту же тему

Курильщики принесли в бюджет более 70 миллионов рублей

В сети появилось видео массового шествия за гробом криминального авторитета

Спустя семь лет бизнесмен отомстил за отнятую землю

8 комментариев

Лучший комментарий

ГансМойЁж

335

5 лет назад

вы сами читаете, что копируете??..

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

System

5 лет назад

Заплати налоги и спи спокойно

-1

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Котэ

5 лет назад

что бы свои заработанные деньги, снять с своего счёта наличными, нужно пользоваться услугами каких то бандитов, и ещё 10% им заплатить за услуги.... я всё правильно понимаю?

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Комментарий удален

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Котэ

Gen Dem

5 лет назад

я занимаюсь грузоперевозками, что бы расчитаться со мной наличными фирма должна перевести свои, честно заработанные деньги обнальщикам ( за 10-12%), у меня это происходит 3-4 раза в месяц. про каких чиновников Вы говорите я не понимаю. скорее всего Вы с этим ни когда не сталкивались

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Alexander Sergeevich

Котэ

130

5 лет назад

Как бы вариантов то и нет, в некоторых сферах деятельности так и вообще в любом случае нал нужен.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Комментарий удален

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Котэ

Alexander Sergeevich

5 лет назад

да я знаю, по другому ни как, без этих "обнальщиков" не обойтись.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Показать 8 комментариев

Банду «черных обнальщиков» задержали в Ростовской области

Курильщики принесли в бюджет более 70 миллионов рублей

В сети появилось видео массового шествия за гробом криминального авторитета

Спустя семь лет бизнесмен отомстил за отнятую землю

8 комментариев