Отмывание денег - новые посты
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии (1 фото + 3 видео)
Защита не согласна с приговором 49-летнему генерал-полковнику и будет обжаловать решение суда.
Очередного «бизнес-коуча» заочно арестовали по делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей (2 фото + 1 видео)
В отличие от своих попавшихся в руки правоохранителей «коллег», Инна Тлиашинова успела вовремя покинуть России и распродать почти всё своё имущество.
Как отмываются украденные деньги (1 фото + 1 видео)
В сети показали, как работает отмывание денег. В качестве примера взяли кота, который ограбил банк
МВД объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова (3 фото)
Очередной автор курсов об успешном успехе заподозрен в отмывании денег.
Суд отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину, подозреваемую в уклонении от уплаты налогов на 127 млн рублей (6 фото + 5 видео)
На заседании она объявила, что уже заплатила государству 666 млн рублей, а имущества у неё нет.
В Краснодарском крае задержали блогершу Александру Митрошину (3 фото)
Её подозревают в отмывании денег. Примечательно, что в прошлом году, когда силовики начали интересоваться деятельностью блогеров-инфоцыган, Митрошина хвасталась тем, что у неё нет задолженности по налогам.
«Королеву марафонов» Блиновскую отправили в колонию на 5 лет (1 фото + 2 видео)
«Марафон желаний» подошёл к логическому концу. Помимо лишения свободы суд взыскал с неё более полумиллиарда рублей, а также конфисковал всё имущество.
Жерара Депардье обвинили в мошенничестве с налогами и отмывании денег (5 фото)
Мало ему было головной боли с сексуальными домогательствами, теперь ещё и это.
В Мадриде у начальника отделения по борьбе с отмыванием денег нашли 20 млн евро наличкой (5 фото)
Думаете, только наши чиновники до ужаса любят хранить у себя дома деньги кучками? Не-а, это, оказывается, такой фетиш у всех вороватых должностных лиц по всему миру.
Греческие священники отмывали ворованные у церкви деньги через клубный бизнес (2 фото + 1 видео)
Два крайне предприимчивых священника Католической церкви Греции решили немножко пожить для себя на деньги церкви и придумали план, надежный как швейцарские часы.
Один из крупнейших банков США обвинили в сотрудничестве с наркокартелями (2 фото + 1 видео)
Да что ж ты будешь делать, что ни день, то сенсация.
Пачки денег, вертолёт и Cybertruck: в России завели дело на создателей анонимной платёжной системы (1 фото + 1 видео)
Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
России посоветовали активнее изымать собственность у чиновников-коррупционеров (3 фото)
Международная группа по борьбе с отмыванием денег считает, что Россия должна расширить список активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Если, например, служащий не может объяснить, на какие деньги куплены украшения его жены, то их следует изымать в пользу государства. Сейчас российские суды подобными «мелочами» не занимаются. А следовало бы…
Что известно об отмывании 20 млрд долларов в "Русской прачечной" (10 фото)
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России.