Отмывание денег - горячие посты
В Мадриде у начальника отделения по борьбе с отмыванием денег нашли 20 млн евро наличкой (5 фото)
Думаете, только наши чиновники до ужаса любят хранить у себя дома деньги кучками? Не-а, это, оказывается, такой фетиш у всех вороватых должностных лиц по всему миру.
Греческие священники отмывали ворованные у церкви деньги через клубный бизнес (2 фото + 1 видео)
Два крайне предприимчивых священника Католической церкви Греции решили немножко пожить для себя на деньги церкви и придумали план, надежный как швейцарские часы.
Один из крупнейших банков США обвинили в сотрудничестве с наркокартелями (2 фото + 1 видео)
Да что ж ты будешь делать, что ни день, то сенсация.
Пачки денег, вертолёт и Cybertruck: в России завели дело на создателей анонимной платёжной системы (1 фото + 1 видео)
Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
России посоветовали активнее изымать собственность у чиновников-коррупционеров (3 фото)
Международная группа по борьбе с отмыванием денег считает, что Россия должна расширить список активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Если, например, служащий не может объяснить, на какие деньги куплены украшения его жены, то их следует изымать в пользу государства. Сейчас российские суды подобными «мелочами» не занимаются. А следовало бы…
Что известно об отмывании 20 млрд долларов в "Русской прачечной" (10 фото)
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России.