Пристанище преступных «авторитетов» за рубежом

Привлекательность Иберийского полуострова объяснялась не только морем и солнцем, но и либеральным законодательством: переживавшая экономический кризис страна не спрашивала у богатых иностранцев о происхождении денег, которые те инвестировали в покупку и строительство недвижимости. И это серьезно облегчало криминальным кругам «отмывание» грязных денег, полученных в ходе нелегальных операций в России. И только в 2000-х годах под давлением Европейского Союза Мадрид ужесточил контроль за финансовыми потоками, а отношение к «русским», к которым здесь причисляли в общем-то всех бывших граждан советских республик, начало меняться. Однако Испания − не единственное пристанище преступных «авторитетов», нашедших вторую родину и в Германии, и в Чехии, и в Греции. Тем более что их бизнес давно уже отличается повышенной трансграничностью.

В 2005 году испанские правоохранительные органы провели операцию под кодовым названием «Оса». В ходе нее было задержано несколько десятков человек. Правда, главному фигуранту − известному «вору в законе» Захару Калашову по прозвищу «Шакро Молодой» − удалось тогда скрыться. Он был задержан только в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда экстрадирован в Испанию. Его обвинили в отмывании денег преступного происхождения (почти €8 млн), а также в неуплате налогов, и приговорили к 9 годам тюремного заключения и штрафу в €20 млн. По окончании этого срока, несмотря на запрос о выдаче Калашова, поданный в испанское Министерство юстиции Грузией, которая его заочно приговорила его к 18 годам лишения свободы за похищение и организацию незаконного вооруженного формирования, «Шакро» вернулся в Россию в 2015 году. Здесь его называют приемником «Деда Хасана» − неформальным лидером организованной преступности на постсоветском пространстве. Правда, долго наслаждаться свободой Калашову не удалось: Тверской суд арестовал вора в законе как минимум до 15 ноября − по делу о вымогательстве 8 млн рублей у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким. Арест «Шакро» спровоцировал волну уголовных дел против высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по подозрению в пособничестве «законнику».

Результатом следующей операции испанской полиции против «русской» мафии под названием «Тройка» в 2008−2009 годах стало задержание 20 представителей криминального мира по подозрению в «отмывании» денег и контрабанде оружия. Речь шла о членах «тамбовско-малышевской» преступной группировке, владеющих десятками отелей в Малаге, Валенсии, Аликанте и построивших схему по «отмыванию» денег, главным образом от контрабанды наркотиков и торговли оружием через куплю-продажу квартир с постоянно возрастающей ценой через подставные фирмы. По мнению испанских правоохранителей, главными организаторами мошеннических схем являются россияне Геннадий Петров и Александр Малышев. Первый, неоднократно судимый в РФ и заведший полезные связи во время службы в КГБ (в частности, с полковником Национального разведывательного центра Испании Хосе Алисеса Сансой), был задержан на своей вилле на Майорке. Правда, вскоре Петрова отпустили под подписку о невыезде. А затем он уехал в разрешенный отпуск в Россию для восстановления здоровья и в Испанию он больше не вернулся. Бывший борец, организовавший в конце 1980-х годов собственную группировку, Малышев вернулся на родину следом. Еще один задержанный на Майорке лидер ОПГ Александр Романов согласился сотрудничать со следствием и, в частности, заявил, что за организацией преступных схем стоял сам зампредседателя Банка России Александр Торшин. Тот обвинения естественно отвергал. Вообще испанские полицейские уже усмотрели связь дела с видными высокопоставленными российскими чиновниками, среди которых депутат Государственной думы Владислав Резник, бывший заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Соболевский и замглавы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов, а также Олег Дерипаска, Герман Греф, Дмитрий Козак и другие. Сейчас прокуратура Испании просит 146 лет тюрьмы и €2,7 миллиарда штрафов для 27 лиц, проходящих по делу о «русской мафии».

В мае 2016 года в Испании приговорили к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы известного главаря грузинско-российской мафии, «вора в законе» Кахабера Шушанашвили по кличке «Каха Руставский». Еще 12 членов созданной им ОПГ получили от полутора до семи лет лишения свободы. Им в вину вменяется то же, что привлекло в Испанию других представителей криминального мира, − «отмывание» преступных капиталов. Делалось это через клининговые компании, автомойки и службу доставки почты. Кроме того, «Каху Руставского» признали виновным в сговоре о совершении убийства в 2010 году в Марселе другого «вора в законе» − Владимира Джанашия по прозвищу «Ладо». В послужном списке Шушанашвили также вымогательство, перевозка наркотиков, мошенничество, использование поддельных кредитных карт, кражи. Банда действовала не только в Испании, но и в Италии, Германии, Швейцарии и Франции.

Как ранее сообщала «Преступная Россия», считается, что ОПГ «Кахи Руставского» была структурным подразделением группировки, которую возглавлял его старший брат, «вор в законе» Лаша Шушанашвили. Последний был задержан в январе 2012 года с поддельным паспортом в Греции на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Мадрид обвинял Шушанашвили в руководстве преступной группировкой, «отмывании» денег и покушении на убийство в 2009 году. Но экстрадирован в Испанию Лаша так и не был. В Греции же его приговорили к 14 годам заключения, правда, проходило оно в уютной квартире на территории тюрьмы с личным поваром и прекрасно налаженной связью с внешним миром. Летом 2015 года появилась информация о том, что он вернулся в Москву и якобы его видели в главном «офисе» «Шакро Молодого», однако позже она не нашла подтверждения.

По наводке Испании был задержан в апреле 2016 года и «правая рука» братьев Шушанашвили «вор в законе» Коба Шемазашвилли по кличке «Коба Руставский». На этот раз − в Швейцарии. «Кобу» и его 16 подельников обвиняют в «отмывании» денег, попытке убийства, незаконном владении оружием, мошенничестве. Причем это задержание показало, что «русская» мафия давно перестала действовать на территории одного государства. Швейцарская полиция считает, что «Коба» возглавлял структурное подразделение ОПГ Лаши Шушанашвили, которое действовало на территории сразу нескольких государств Европейского Союза.

Задержание в ходе спецоперации в Чехии в марте этого года «вора в законе» Давида Гваджая по прозвищу «Дато Тобольский» − еще одно доказательство трансграничности сегодняшней «русской» мафии. По версии следствия, созданная им в 2013 году группировка действовала в Праге и Карловых Варах и специализировалась главным образом на вымогательствах. У ОПГ были тесные связи с преступными формированиями стран бывшего СССР.

В июле 2013 года по запросу Италии был задержан гражданин Грузии, получивший российское гражданство в начале 2000-х годов, Мераб Джангвеладзе. «Коронованный» в 24 года «вор в законе», которому сейчас 54 года, оказался на скамье подсудимых наряду с еще 18 его подельниками за организацию краж со взломом, вымогательством, «отмыванием» денег и фальсификации документов. Правда, тюремные сроки, на которые преступники были осуждены, оказались довольно короткими. Так, сам Джангвеладзе, а также его сподручные Бесик Купрашвили по прозвищу «Бесо» и Темур Немсицверидзе по кличке «Црипа», получили лишь 4 года и 8 месяцев заключения. Срок истекает уже совсем скоро, а «вора в законе» уже ждут в Казахстане, где ему грозит еще до 20 лет лишения свободы за организацию ОПГ.

В настоящий момент по делу представителей «русской» мафии проходит крупнейший в своем роде суд и в немецком городе Лунебург. Заседания проходят в строжайшей секретности. Известно только число обвиняемых − 21 человек. Им от 34 до 61 года, они являются гражданами Германии, России, Казахстана, Чехии и Турции. По данным следствия, банда действовала в регионе Ганновера с 2009 по 2014 год и совершила около 15 преступлений. Подсудимые подозреваются в построении мошеннической схемы, при которой через почтовые фирмы оформлялся заказ автопогрузчиков, телефонов, компьютеров и другой техники, тогда как текущие платежи в рассрочку не осуществлялись, а товары немедленно перепродавались. Ущерб − около €450 тыс. Как главарь ОПГ по делу проходит некий Шедели Ильич З. 58 лет, грузин по происхождению. Хотя фамилию немецкие следователи не называют, данная информация указывает на известного «вора в законе» Шедели Зарандию. Судебные слушания продлятся еще до декабря, а решение должно быть вынесено не ранее 2017 года. Процесс местные СМИ уже считают одним из самых дорогих за последнее время в Германии: расходы только на переводчиков, адвокатов и экспертов уже обошлись немецким налогоплатильщикам примерно в €2 млн.

Ранее Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ заявило, что до 10% заключенных в немецких тюрьмах являются выходцами из России и бывшего СССР. А это приблизительно 5 тыс. человек и неплохой источник набора «новых кадров».

Но география деятельности «русской» мафии не ограничивается Европой. Так в 2013 году на сделку с американским правосудием пошёл известный «вор в законе» Армен Казарян по кличке «Пзо». Ранее ему предъявили обвинение в «отмывании» денег, подделке кредитных карт и финансовом мошенничестве. Он возглавлял преступную группу «Мирзояна-Терджаняна», действовавшую в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Пзо» грозило до 64 лет лишения свободы. Однако его защитой занялся Марк Герагос, бывший другом отца Ким Кардашян и входящий в десятку лучших адвокатов США. В итоге, «вор в законе» признал обвинения в рэкете, а федеральный суд Нью-Йоркского южного округа осудил его лишь на 37 месяцев ареста, штраф в $60 тыс. и конфискацию имущества, включая дом стоимостью в $600 тыс. в Калифорнии.

«Якут»

Другая история вдалеке от родины закончилась более печально: в апреле 2003 года в южнокорейском Пусане был застрелен «вор в законе» Василий Наумов по кличке «Якут». Он контролировал добычу и контрабанду морепродуктов на Сахалине и Курилах. Его сообщник Николай Гвозда был тогда также тяжело ранен. По версии корейских правоохранителей, организатором убийства был лидер владивостокской ОПГ Владимир Петраков по прозвищу «Петрак», а исполнителем – Пётр Никулин. В июле 2008 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил их к 8 и 5 годам лишения свободы соответственно за умышленное причинение вреда здоровью и крупное мошенничество. Правда, убийство Якута им тогда так не вменили.