Центробанк не может бороться с новой схемой отмывания денег: она

В России появилась схема отмывания денежных средств, защищенная законом, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей. В Банке России знают о проблеме, но пока не могут решить ее, пишет газета «Коммерсантъ».

О появлении нового алгоритма вывода денежных средств изданию рассказали участники банковского рынка. Метод основан на применении судебных решений, ранее они были ключевым звеном так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, использовавшейся в 2010-2013 годах. Однако теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов.

Принцип прост. Два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга. Истцом выступает нерезидент, он требует погасить задолженность, а российская компания в роли ответчика соглашается. Суд выдает исполнительный лист, с которым истец на законных основаниях обращается в ФССП. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом легализация средств проходит через госструктуру, которая одновременно выступает законодательной защитой всей схемы, ведь ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и остановить мошенников на своем уровне.

При этом в ЦБ отмечают, что по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть проверить чистоту операции можно, но нет компетентного органа для этого.

Источник:

#банки #деньги #факты #фссп

Fishki в Телеграм

Посты на ту же тему

11 интересных фактов о деньгах

Как получить налоговый вычет при покупке дома или квартиры

13 фактов о зарплате

9 комментариев

Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

Правила

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

Лучший комментарий

gvidon

615

8 лет назад

Бл....! Схема работает 7 лет и только сейчас всполошились.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Михаил Жидков

330

8 лет назад

Так ведь и законы пишут те, кто эти деньги ворует и потом вывозит из страны! Для себя же старались!

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

сэмён

113k

8 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

Показать 9 комментариев

Центробанк не может бороться с новой схемой отмывания денег: она защищена законом

11 интересных фактов о деньгах

Как получить налоговый вычет при покупке дома или квартиры

13 фактов о зарплате

9 комментариев