Детали получения Захарченко более 8 млрд руб. наличными
Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, руководивший управлением «Т» антикоррупционного главка полицейского ведомства, которого арестовали по подозрению в коррупции, получил наличными $120 млн и €2 млн через «заказ» двух российских банков. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, отследить путь движения денег стало возможно по упаковкам, в которых было запечатано по $200 тыс. На каждом брикете стоял код и печать ФРС США. В американском регуляторе Банку России уточнили, что средства заказывали два российских банка, названия которых не уточняются. Источник указывает, что эти финансовые организации связаны с группой бизнесменов, под контролем которых находились фирмы — подрядчики РЖД и дочерние структуры транспортной монополии, за счет которых они «получали миллиарды рублей».
Позже средства упомянутых структур были частично обналичены. По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — «доля» полковника и его «младших» коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого средства полковника вернулись частями и в виде оформленных на подконтрольных Захарченко частных лиц депозитов в банки.
После того как Захарченко узнал об интересе к нему со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ), полковник принял решение снять все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Однако на некоторое время он разместил деньги в квартире своей сводной сестры.
Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него нашли и изъяли более $120 млн и €2 млн, а общий размер средств составил более 8,5 млрд руб. Правоохранители обвинили его в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Позже, в марте, полковника заподозрили в получении еще двух взяток. Новое дело объединили с основным.
В сентябре «Новая газета» сообщала о связях Захарченко с некоей группой, которая монополизировала подряды РЖД. Адвокат арестованного полковника эту информацию опроверг.
Источник:
18 комментариев
7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Управление Т обычно занималось подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Здесь крутятся большие деньги, суммы исчисляются миллиардами немудрено, что здесь и конкуренция выше, и желающих управлять такими суммами больше.
Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций , приводит издание пояснение собственного источника из правоохранительных органов.
Эти 30% в своих кругах называли налогом на башню центральный офис компании-заказчика. Управление полковника Захарченко отслеживало схемы, по которым осуществлялись подобные махинации. Следствие предполагает, что самого полковника обычно интересовало последнее звено расследований его подчиненных банки. Он выявлял подозрительные контракты, изучал всю схему, привлекая своих коллег. Лично он вмешивался в процесс на финальной стадии, когда откат был уже сформирован и готовился к передаче. Тогда-то на сцене появлялся полковник Захарченко, точнее, его посредник. Ведь задержанный полицейский был профессионалом в финансовых махинациях и всегда вел себя осторожно.
Посредник приходил к руководству кредитного учреждения и в красках расписывал всю их преступную схему, просвещал, какие статьи уголовного кодекса были нарушены и сколько лет тюрьмы можно за это получить. В конце уличенные руководители кредитных учреждений получали предложение, от которого не могли отказаться: компромат не будет использован в обмен на всю сумму отката целиком.
Основываясь на этой версии, следствие проверяет все дела, которые вел Захарченко и его подчиненные. Опрашиваются фигуранты, в числе которых банкиры и директора крупных строительных фирм. В зависимости от показаний, они могут стать как соучастниками полковника, так и потерпевшими.
и это тоже - вкратце!;)
Удалить комментарий?
Удалить ОтменаУдалить комментарий?
Удалить Отмена