Сможет ли IRS отсрочить смерть доллара?

И в этом я был не одинок. Другие эксперты также предупреждали о том, что вступление FATCA в силу в полном объёме с первого июля 2014 года с большой вероятностью может привести к краху существующей глобальной экономической системы.

Идея, стоящая за FATCA проста: она заключается в навязывании другим странам американских империалистических налоговых законов; в том числе и при помощи конфискации иностранных активов.

Согласно положениям FATCA, с процентов на капитал, дивидендов, арендной платы и прочих подобных поступлений, которые резиденты США получают через иностранные финансовые организации, удерживается 30-процентный налог. Единственная возможность для неамериканских банков и других компаний избежать уплаты этого налога — это стать неоплачиваемыми информантами Внутренней налоговой службы США (IRS).

При этом интересы не американцев, занимающихся инвестированием в США, тоже будут затронуты. Если их иностранные банки не являются участниками системы FATCA, то из сумм доходов, полученных ими в США, в принудительном порядке будет изыматься 30 процентов. В некоторых случаях эти налоговые сборы впоследствии можно будет компенсировать, но даже в этом случае подобная политика способна отпугнуть инвесторов.

Дальнейшее «заражение FATCA» грозит ещё более опасными последствиями. Поскольку определить адресатов, действительно являющихся членом системы FATCA, будет довольно сложно, американским банкам придётся начать автоматически удерживать 30-процентный налог со всех международных переводов без разбора, с тем, чтобы IRS впоследствии разобрался с каждым из них.

Можете представить, как это повлияет на ценность американского доллара?

Он пойдёт ко дну, как брошенный в воду камень. Люди начнут в панике распродавать доллары, после чего казначейство США в один день может наложить ограничения на торговлю иностранной валютой. Если такой контроль просуществует больше одного-двух дней, то большая часть мировой экономики окажется на грани краха.
Кажется, в IRS такую вероятность тоже видят, хотя и смутно. Второго мая они опубликовали документ, согласно которому многие компании и финансовые институты, находящиеся под влиянием FATCA, получают ещё 18 месяцев (до первого января 2016 года), чтобы полностью согласовать свою деятельность с положениями закона.

Однако отсрочка распространяется только на те конкретные институты, которые, по мнению IRS, прилагают для сотрудничества достаточно «добросовестных усилий«. Для остальных удержание начнёт осуществляться уже с первого июля.
Каким образом американские банки собираются определять, прилагает ли иностранный отправитель денег достаточно усилий, чтобы стать шпионом IRS? Естественно, есть определённые категории иностранных получателей, которые будут свободны от этих налогов, в то время как другие станут рассматриваться как «условно сотрудничающие«, если только пытаются соответствовать требованиям системы.

Целые страны уже стали «участниками» системы, подписав так называемое соглашение “Model 1”. Это соглашение предполагает, что все банки страны обязуются предоставлять всю интересующую IRS информацию налоговым службам своих стран, которые затем отсылают её в IRS.

Но поскольку соглашение по программе FATCA представляет собой дорогое удовольствие, тысячи «иностранных финансовых институтов» и «нефинансовых образований» не предприняли никаких усилий, чтобы стать частью этой системы. И если IRS не сделает отсрочку общей, то в скором времени может возникнуть реальная опасность финансовой катастрофы.

Я не обладаю репутацией паникёра. Но FATCA вызывает у меня серьёзную тревогу. Единственный способ, которым IRS может предотвратить возможное резкое падение американского доллара после первого июля — это продлить отсрочку действия закона для всех до первого января 2016 года.
Не поймите меня превратно… Я приветствую тот факт, что IRS сделал паузу в шаге от пропасти, уготованной для доллара. Но уже слишком поздно рассчитывать на то, что этот шаг, в конце концов, не будет сделан.

И вот почему:

Для многих иностранцев FATCA был просто последней каплей. Они сыты по горло тем, что многие называют «долларовым империализмом«. Америка уже является крупнейшим должником в мире. За семь лет американский центробанк создал из ничего четыре триллиона долларов при помощи валютного стимулирования. Если бы вы или я попытались проделать тот же самый фокус, то быстро оказались бы на скамье подсудимых за фальшивомонетничество.

Теперь что касается FATCA

В ответ на этот закон остальной мир может учредить свою финансовую и договорную инфраструктуру, которая позволит полностью отказаться от доллара.

Например, Китай уже подписал ряд соглашений с использованием юаня с такими странами, как Германия, Россия и Индия. Япония и Индия также подписали договор о расчетах в национальных валютах. Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие государства Ближнего Востока планируют осуществление торговых операций без использования доллара, при помощи корзины других валют и золота.