Чё ты несёшь? ХХХ ХХХ долларов - это может быть 100 и 200 тысяч. Посмотри сметы на говённые проекты государственных сайтов. Хорошо продвинутый и зарабатывающий сайт вполне себе может стоить столько.
Увы, НО никто не отменял N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"... Там русским по белому прописаны признаки подозрительных сделок, под которые описанная ситуация офигительно подходит и о ней должно сообщить в Комитет по финансовому мониторингу и... приостановить исполнение.
Сотрудникам банка можно вменить недостаточно полные и клиентоориентированные разъяснения, НО: этот же 115-ФЗ напрямую ЗАПРЕЩАЕТ информировать клиентов о проводимых мероприятиях.
В общем, полный привет. А ответственность за нарушение (несоблюдение) этого треклятого ФЗ - проще повеситься.
Почему так говорю - потому как какое-то количество лет назад внезапно выяснилось, что и моя богодельня (недвижимость, исключительно малое предприятие из 3-х компаньонов без наемных агентов) - также под него (ФЗ) подпадает и - та-дамм! - требования по контролю, объему документации, обучению специалистов и ответственности РОВНО ТАКИЕ ЖЕ, как у, допустим, Сбарбанка. (ответственность - за любой чих до 500.000 рублей и далее уголовная).
Так что не они такие - страна такая...
Бежать нужно из такого банка. К сожалению такие истории реальны и службы безопасности банков иногда забывают свою роль и лезут в дела рисков, кредитчиков, фронт офиса и т.д.
Банк Москвы, с ним пиз... как плохо работать с валютными операциями. Постоянно что то меняют, последний раз говорят: А вот по инструкции ЦБ 168../76577 поправьте валютную справку, вы обязаны ее знать! Я говорю - а вы знаете чем отличается АМ от FM? Может каждый будет своей работой заниматься?! Вобщем сами поправили
Теперь иди и взыщи с банка пени по договору за несвоевременную оплату контрагенту (разумеется сначала контрагенту пеню платишь по решению третейского суда). Нормальная схема заработка (в основном для управляющих отделений поскольку сбшники сидят в крупняках, с последних и спрос будет если что)
252 комментария
9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Сотрудникам банка можно вменить недостаточно полные и клиентоориентированные разъяснения, НО: этот же 115-ФЗ напрямую ЗАПРЕЩАЕТ информировать клиентов о проводимых мероприятиях.
В общем, полный привет. А ответственность за нарушение (несоблюдение) этого треклятого ФЗ - проще повеситься.
Почему так говорю - потому как какое-то количество лет назад внезапно выяснилось, что и моя богодельня (недвижимость, исключительно малое предприятие из 3-х компаньонов без наемных агентов) - также под него (ФЗ) подпадает и - та-дамм! - требования по контролю, объему документации, обучению специалистов и ответственности РОВНО ТАКИЕ ЖЕ, как у, допустим, Сбарбанка. (ответственность - за любой чих до 500.000 рублей и далее уголовная).
Так что не они такие - страна такая...
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена