Да ничего никуда не улетучивается. Просто нужно понимать правила игры и им следовать. А любые попытки поиметь систему, приводят к тому, что система имеет тебя, причем в извращенной форме.
Что касается личного опыта, то есть такой. И в общем-то положительный. Всего-то понадобилось узнать какие документы нужны банку для того, что бы транзакции не казались подозрительными и отвезти их.
Автор явно не в теме.
Советую посмотреть правоприменительную практику и судебную практику...
А также посмотреть эволюцию 115-ФЗ. На сегодня права кредитных организаций безграничны.
Нужно не ересь писать, в посте указанную, а предоставлять документы банку, доказывая законность и неподозрительность операций.
В сфере ПОД/ФТ презумпция виновности.
И ничего вы с этим не сделаете.
а у меня штраф был за то, что просрочила сроки прописки
меня предупреждали, но я что то...прошляпила )))
с моей карты сняли 3000 и недостающие 2000 с супруга
при этом, благополучно обе заблокировав
ну коллекторы ж как то находят родственников должника
служба безопасности, надо полагать, при той самой базе, в которой все мы со всеми своими скелетами )))
За одну неделю уже не впервый раз вижу обсуждение блокировок счетов на разных сайтах, раньше такого небыло.
Причем причина везде одинаковая: снятие средств в виде наличности.
У меня когда-то давно заблокировали 15 000 р. в Сбере из-за налогов, регулярно носил им бумагу о том, что у меня нет задолженности и они ее регулярно якобы теряли. Короче так и не вернули ничего. В итоге закрыл у них счёт - больше не пользуюсь. Ну его...
Спасибо автору! Добавлю в избранное. Два года назад, Бинбанк заблокировал счет, ссылаясь на 115-ФЗ три месяца доказывал, что не верблюд. Все сделки, обязательства все повисло тогда
133 комментария
7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
У меня мой банк ни разу не вздрогнул просто так счета блокировать.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Без деталей - именно так и выглядит.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Что касается личного опыта, то есть такой. И в общем-то положительный. Всего-то понадобилось узнать какие документы нужны банку для того, что бы транзакции не казались подозрительными и отвезти их.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Остается только удивляться стремительно растущему рынку инвестиций и не менее стремительному развитию экономики!
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Советую посмотреть правоприменительную практику и судебную практику...
А также посмотреть эволюцию 115-ФЗ. На сегодня права кредитных организаций безграничны.
Нужно не ересь писать, в посте указанную, а предоставлять документы банку, доказывая законность и неподозрительность операций.
В сфере ПОД/ФТ презумпция виновности.
И ничего вы с этим не сделаете.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Если у тебя две карты СБ, и с одной случаются проблемы, то вторая страдает автоматом.
Так у меня была кредитная, и дебетовая.
По кредитной я не успел заплатить, тупо не успел.
Без проблем, стали снимать с дебетовой.
Пусть развозит счета ИП и ФИз в разные банки.
Гарантий конечно нет, что и там не достанут, но шансы повышаются.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Это всё таки другое лицо.
Не смотря на одну фамилию.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
меня предупреждали, но я что то...прошляпила )))
с моей карты сняли 3000 и недостающие 2000 с супруга
при этом, благополучно обе заблокировав
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
А как вообще определить супруг он ваш или нет?
А если однофамилец?
А если вы уже развелись но фамилия осталась?
Это же форменное безобразие
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
служба безопасности, надо полагать, при той самой базе, в которой все мы со всеми своими скелетами )))
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Причем причина везде одинаковая: снятие средств в виде наличности.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Сбербанк, это коммерческая организация действующая в российском правовом поле. и подчиняется ВСЕМ законам РФ
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена7 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена