решил я жить в ногу с виртуальным миром.
открыл карту почта банка ( у нас в деревне , банкомат только их рядом)
зарплату туда , деньги из под подушки и тд.
пол года , вроде как нормально .
покупки, переводы родне\друзьям и обратно. Иногда куриные яйца продаю- опять таки переводом на карту.
потом смс - ваши счета заблокированны.
На вашем счету подозрительные операции , вам надо предоставить документы ПО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА.
Документы- чеки , счета ,договора и обоснование экономической целесообразности данной операции. ( если найду лист их требований- прикреплю)
Я начал спрашивать - может вас интересует какая то конкретная операция покупка\продажа или перевод?
Нет , отвечают , нужны по всем операциям.
Там пару сотен сотен операций. Все операции не большие . Самый большой приход - зарплата за несколько месяцев .
Пришлось закрыть счет .
Вам же сказали русским языком - на основании решения банка.
Когда до вас дойдёт, что деньги, лежащие в банке на счете или на карте, принадлежат банку. И банк может распоряжаться ими по своему усмотрению. Ваши деньги - это купюры в ваших карманах. Всем привет от Алёны Ивановны.
3м калекам с мутными движениями закрыли счета, они теперь хай подняли на весь интернет, так оно и в Росси тебе счет могут арестовать или заморозить по разным причинам, алименты, долги по штрафам, невыясненный источник доходов, подозрение на финансирование террористов
BOG один из наиболее строгих с точки зрения блокировок банк в Грузии.
Под блокировку можно попасть при минимальных сомнениях со стороны банка. Если нужен более лояльный банк их тоже хватает.
Да, блокируют не по признаку гражданства, просто приезжие чаще совершают сомнительные по мнению банка операции поскольку выполняют большой объем трансграничных платежей и переводов.
48 комментариев
2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
открыл карту почта банка ( у нас в деревне , банкомат только их рядом)
зарплату туда , деньги из под подушки и тд.
пол года , вроде как нормально .
покупки, переводы родне\друзьям и обратно. Иногда куриные яйца продаю- опять таки переводом на карту.
потом смс - ваши счета заблокированны.
На вашем счету подозрительные операции , вам надо предоставить документы ПО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА.
Документы- чеки , счета ,договора и обоснование экономической целесообразности данной операции. ( если найду лист их требований- прикреплю)
Я начал спрашивать - может вас интересует какая то конкретная операция покупка\продажа или перевод?
Нет , отвечают , нужны по всем операциям.
Там пару сотен сотен операций. Все операции не большие . Самый большой приход - зарплата за несколько месяцев .
Пришлось закрыть счет .
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Когда до вас дойдёт, что деньги, лежащие в банке на счете или на карте, принадлежат банку. И банк может распоряжаться ими по своему усмотрению. Ваши деньги - это купюры в ваших карманах. Всем привет от Алёны Ивановны.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Удалить комментарий?
Удалить ОтменаУдалить комментарий?
Удалить Отмена2 года назад
Под блокировку можно попасть при минимальных сомнениях со стороны банка. Если нужен более лояльный банк их тоже хватает.
Да, блокируют не по признаку гражданства, просто приезжие чаще совершают сомнительные по мнению банка операции поскольку выполняют большой объем трансграничных платежей и переводов.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена