Главный обман нашей страны

Возможно, кому-то будет интересно...
Посмотрим "трезво" на этот пост - статья, на которую ссылается его автор, основана на словах и мнении Росфинмониторинга Юрия Чиханчина (собственно, как и мой комментарий, основан на моих словах и предположениях - только он глава Росфинмониторинга, а я, всего лишь, нормальный парень. Но при желании, проверить мою информацию не составит труда, просто мне это не надо, но с удовольствием выслушаю здравую критику!).

И так, в статье приведены не понятные цифры, которые ничем не аргументированы, нет комментариев касательно каких компаний и лиц были выявлены преступления в крупном и особо крупном размерах - из общих 42 тысяч 16% - это 6720 компаний(!), хотелось бы ознакомиться хотя бы с 1/3 этого списка компаний; заведены ли уголовные дела? какая сумма будет возращена в бюджет? на какой стадии процесс?
Вот мне, как налогоплательщику, было бы интересно все это узнать!
А делать подобные заявление в прессе от лица государственной структуры, нужно сразу уточнять источники, где население может получить подробную информацию!

Чем не способ "отмыть" деньги на государственном уровне, примерно, по такой схеме - государству будет возмещен мизерный процент от этой суммы, а остальное ложится в виде "отката" сотрудникам того же ФАТФ. И, соответственно, никаких уголовных дел!
Результат работы ФАТФ проверить практически не возможно! Нужна структура, которая должна контролировать работу ФАТФ она же - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

И вот как интересно получается, на фоне заявления Юрия Чиханчина о проделанной работе, с этого года вступил следующий закон:
С 1 января 2016г. Вступил в силу мораторий на проверки малого бизнеса Предприятия с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек не будут подвергаться плановым проверкам в течение трех следующих лет.
rg.ru/2016/01/02/biznes-site.html

Это просто плацдарм по отмыванию денег!
"Серое" юр. лицо (ООО), оформленное на алкаша, функционирует 3 года (ранее был 1 год до плановой проверки, и при этом, налоговый орган обязан был предупреждать о своем визите), никаких особо налогов не платит, а по истечению 3 лет, попросту уничтожаются все печати и документы.
Фирма либо съезжает с арендуемого офиса (кстати, договор субаренды с "белой" компанией), либо просто меняют телефоны и переоформляют договор на новую компанию.

Я конечно не спец по отмыванию денег, тонкостей не знаю, но общие схемы известны, кстати, корни их идут с запада, принцип примерно общий.
Например, самый распространенный откаты - закупка "золотых" сидений для унитазов в белый дом по безумным ценам.

Несколько способов, которые, как я предполагаю, работают и всем известны:
1. обычно, этот способ предлагают как "возмещение НДС" - через фонды и благотворительные организации, например, фонд поддержки отечественного кино, фонд по защите животных или детские дома (детский дом макдональдса отлично подходит) и т.п..
За свой процент, средства обналичивают на собственные нужды.
Компания, сделав отчисление ДС с валовой прибыли, в такой фонд, не платит налоги с этой суммы, а просто списывает ее.
Кстати, Хилари Клинтон именно таким способ легализовывает ДС на свою предвыборную компанию от своих спонсоров.

2. Офшоры. По безналу суммы просто уплывают в те же Эмираты, Кипр, Литву и т.д. Пример, несколько лет назад, когда Собянин решил организовать с доступные автостоянки, с целью пересадить автовладельцев на общественный транспорт, у меня такая информация (источник человек серьезный, не будет придумывать), что сбор ДС за оплату должна была осуществлять компания зарегистрированная в офшоре, точно не помню, но вроде Кипр.
Тогда еще задавали вопрос по этому поводу, но внятный ответ не дали. Какая сейчас ситуация - не знаю.
В данном способе схем много. Как вариант, в России открывается филиал офшорной компании (но возможна работа от компании-резидента РФ, либо под прямые договора, либо под договора брокерских компаний).
Основная часть средств попросту уходит на закупку товара, на счета головной компании, в России же товар продается с минимальной маржой, и с нее же платят налоги. Основной вал ДС "оседает" на офшорных счетах.
Далее, деньги падают на карту другого человека или на корпоративный счет той же кипрской компании, и "не честный человек" эти ДС использует в России, списываются они как внутренние расходы компании - командировки и аренда квартир сотрудникам, покупка транспорта (он будет числится на балансе компании, но в полном распоряжении). Также, движимое и недвижимое имущество попросту оформляется на родственников и близких.
3. вариант такой - оплата за услуги, которые не возможно проконтролировать. Как в Сколково с лекциями, оплата юристам, оплата маркетинговым компаниям за исследование рынка, за юридические услуги, за создание сайта и тп..
Кстати, случай был, когда проходил тендер на создание сайта для одной государственной компании, проходила большая сумма (сейчас не вспомню). Навальный "зарубил" этот тендер.
В принципе, обналичивать средства может почти любая структура, которая работает "с налом" - заправки, маршрутки, рынки. Нужно немного смекалки.
4. этот способ легальный, "лазейка" в законах - если привозить товар из Китая в Россию растаможка 40%, но если товар из Китая отправить в Литву, а оттуда в Россию - растаможка составит 15% (с доставкой до Москвы).
Но обычно этот способ используют компании не для "отмывания" ДС, а для уменьшения закупочных расходов и увеличения конкурентоспособности на рынке.

Но самое важное, это если чиновник участвует в процессе (госслужащим запрещено иметь другие доходы). Здесь уже вопрос стоит не столько в экономии средств и их "отмывании", сколько в реализации самого бизнес-процесса, не имея ни какого отношения к нему. Можно платить все налоги, вести дела "в белую", ведь контракты государственные, а для человека - это просто сверх прибыль!