России посоветовали активнее изымать собственность у чиновников-коррупционеров
Источник:
Международная группа по борьбе с отмыванием активов (FATF) рекомендовала российским властям активнее бороться с коррупцией и расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство чиновников разного уровня.
Проблема в том, что по существующим сегодня законам, в пользу государства изымаются только недвижимость, транспорт и ценные бумаги. Тогда как другое необоснованное богатство в виде наличных, средств с банковских счетов, драгоценностей и активов в иностранных трастах остаются неприкосновенными, так как не подпадают под действие закона.
Источник:
В FATF обратили внимание на еще одну проблему: у чиновников конфискуют незаконные активы только в том случае, если официально задекларированные доходы и расходы сильно различаются.
Отмечается, что за 2018 год в России уголовным порядком было конфисковано имущества на 8,8 миллиардов рублей, тогда как в добровольном – на 75 миллиардов рублей. Это связано с тем, что добровольная компенсация может смягчить наказание.
Источник:
В докладе FATF также сказано, что в России подавляющее большинство (85%) преступлений, связанных с отмыванием денег, приходятся на наркоторговлю и хищение бюджетных средств. При этом Россия не является крупным центром по отмыванию денег, но выступает крупным источником преступных доходов.
Выездная миссия FATF в Москве проходила с 11 по 29 марта 2019 года. Эксперты оценили уровень борьбы России с коррупцией и отмыванием преступных средств. Во вторник, 17 декабря, эксперты FATF опубликовали доклад по итогам своего исследования.
Источник:
66 комментариев
5 лет назад
Мы никому не должны, и ничего у международного сообщества не просим, чтобы нам рассказывать какие законы принимать - как захотим, так и задрочим расхитителей.
Оборзели совсем. Мы не та страна которой можно диктовать законы под угрозой не ,,отправки транша,,
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Похоже на самоуспокоительные увещевания запойного алкоголика:"Брошу пить когда захочу.Только пока не хочу.А так - в любой момент..."
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить ОтменаУдалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Недавно ВС по делу Захарченко решил, что активы, которые принадлежат чиновникам и др. подобным категориям, и происхождение, которых он не может объяснить, могут быть изъяты в т.ч. и у людей, которые в родстве с ним не состоят. В суд подала его сожительница и, кажется ещё, его сестра, у которых изъяли наличку и недвижимость Захарченко, чтобы вернуть якобы своё имущество, но суд им отказал.
Так, что любой, у кого даже не в родственниках или друзьях, а просто в знакомых или соседях есть чиновник, полицейский и т.д. и также есть имущество, купленное на незадекларированный доход, может этого имущества лишиться, даже если никаких денег он не получал от своего шапочного знакомого. Просто очередному чиновнику под следствием будет достаточно ткнуть пальцем в любого безработного на дорогой машине или живущего в большом коттедже, либо таскающего в кармане в пару миллионов наличными, мол, ему отдавал часть неправедных денег с целью сокрытия, и придётся тому либо сознаваться, что он от налогов уклоняется и что-то там ещё мутит, например, контрафакт продаёт, либо у него изымут всё, что будет сверх его официальных доходов. Зачем чиновнику под следствием так говорить? А чем больше он сдаст и чем больше с его подачи следствие в бюджет вернёт, тем снисходительнее к нему будет суд, да и часть украденного удастся заныкать и потом достать.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить ОтменаУдалить комментарий?
Удалить Отмена