Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату

38-летний американец попытался облапошить государство и банки, но не вышло.

Мустафа Кадири из калифорнийского города Санта-Ана возомнил себя самым умным и подал заявки от 4 фиктивных организаций в 3 банка для получения ссуды на выплату заработной платы работникам.

Дело всё в том, что в США выпустили закон о помощи малому бизнесу. Поэтому организации могут получить ссуду в банке всего под 1% годовых. Главное, чтобы часть денег пошла на заработную плату работникам.

Мустафу арестовали в начале мая по подозрению в мошеннических действиях. Прокуратура выяснила, что в мае и июне 2020 года мужчина подал заявления в банки и предоставил документы организаций, которые в данный момент не работают. В заявке Кадири фальсифицировал налоговые декларации, использовал чужие личные данные в качестве своих сотрудников, завышал остатки денежных средств на счетах. И в дополнение мужчина использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись на получение одного из займов.

Получив заветные 5 млн долларов ( 370 млн рублей), мужчина в короткие сроки прикупил автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini.

✖

Сейчас транспортные средства конфискованы, как и 2 млн долларов на счетах. Кадири не признал свою вину. Суд присяжных состоится 29 июня, а пока мужчина освобождён под залог в 100 тыс долларов (7,4 млн рублей).

А что бы вы сделали с 5 млн долларов?

Источник:

#Калифорния #США #Санта-Ана #автомобили #деньги #зарплата #мошенничество #подделка

Fishki в Телеграм

Посты на ту же тему

«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова

Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро

Россиянки назвали самую желанную профессию будущего мужа - это направление даже обогнало «нефтянку»

33 комментария

Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

Правила

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

DumDum

13k

4 года назад

Во-первых - зубы. Ну и... Ну и всё...

Удалить комментарий?

Удалить Отмена

дядя Ваня

475