Один из крупнейших банков США обвинили в сотрудничестве с наркокартелями

Речь идет о Toronto-Dominion Bank (TD Bank) — десятом по величине в США и втором в Канаде.

Руководство и сотрудники банка решили быть более клиентоориентированными и всеми возможными способами помогали отмывать деньги наркоторговцев. Более того, о текущем положении дел знал генеральный директор банка Бхарат Масрани. На протяжении 10 лет. Но всех всё устраивало, и совершенно непонятно, чего прокуроры так засуетились.

«Это трудная глава в истории нашего банка. Эти неудачи произошли во время моего пребывания на посту генерального директора, и я приношу извинения всем нашим заинтересованным сторонам», — заявил он в четверг. Кстати, мужик уходит на пенсию в следующем году.

Под неудачами он, видимо, подразумевает раскрытия схем, которые помогли выпустить десятки карт для банкоматов, что способствовало переводу 39 миллионов долларов незаконных средств в Колумбию. Следователи также выяснили, что один из клиентов TD Bank использовал свои счета для отмывания более 470 млн долларов, полученных от продажи наркотиков, делая крупные депозиты наличными и подкупая персонал подарочными картами.

По словам прокуроров на пресс-конференции, к 2018 году компания не смогла отследить более 90% транзакций в своей сети, общая стоимость которых превысила 18 трлн долларов.

По их словам, пробелы в соблюдении требований безопасности были настолько хорошо известны внутри банка, что сотрудники шутили, что девиз банка — «Самый удобный банк Америки» — был рассчитан на преступников.

Руководство со всеми обвинениями согласилось и теперь должно заплатить штраф в сумме более чем $3 млрд. Это, кстати, рекорд по штрафам по обвинению об отмывании денег.

На фоне этих новостей акции банка упали на 5%, но руководство не унывает и с оптимизмом смотрит в будущее.