Скандал с секретным заводом в Германии возмутил украинцев до предела

Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии. Об этом сообщает DW. Реестр был создан в Германии согласно требованию дерективы ЕС по борьбе с отмыванием денег после публикаций «Панамских документов», которые раскрыли офшоры политиков и известных лиц по всему миру. Среди прочего, в документах фигурировали и офшоры Порошенко. В составе агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года в городе Эльстерауэ работает завод по производству крахмала. Завод оформлен на немецкую Interstarch GmbH через офшоры Кипра и Британских Виргинских островов. Interstarch GmbH входит в группу «Укрпроминвест-Агро» президента-олигарха Порошенко.

Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна "Рошен" сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Эту информацию подтвердили в компании ICU, которая консультирует Порошенко. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилию Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющих долю в 75% в немецкой фирме, а также, очевидно Порошенко. Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно Interstarch GmbH находится под руководством менеджеров украинского президента.

"Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег", - пишет издание и приводит перечень компаний, которые косвенно имеют отношение к немецкой Interstarch GmbH.

Кроме того, DW отмечает, что в немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в «панамских документах». Также в материале отмечается, что за нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 000 евро, за повторное нарушение - до 1 млн евро.

Да хули Пете 1 лям евро? Выжмет из бравых шумерских скакунов, делов то...