Скандал с секретным заводом в Германии возмутил украинцев до предела
Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии. Об этом сообщает DW. Реестр был создан в Германии согласно требованию дерективы ЕС по борьбе с отмыванием денег после публикаций «Панамских документов», которые раскрыли офшоры политиков и известных лиц по всему миру. Среди прочего, в документах фигурировали и офшоры Порошенко. В составе агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года в городе Эльстерауэ работает завод по производству крахмала. Завод оформлен на немецкую Interstarch GmbH через офшоры Кипра и Британских Виргинских островов. Interstarch GmbH входит в группу «Укрпроминвест-Агро» президента-олигарха Порошенко.
Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна "Рошен" сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Эту информацию подтвердили в компании ICU, которая консультирует Порошенко. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилию Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющих долю в 75% в немецкой фирме, а также, очевидно Порошенко. Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно Interstarch GmbH находится под руководством менеджеров украинского президента.
"Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег", - пишет издание и приводит перечень компаний, которые косвенно имеют отношение к немецкой Interstarch GmbH.
Кроме того, DW отмечает, что в немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в «панамских документах». Также в материале отмечается, что за нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 000 евро, за повторное нарушение - до 1 млн евро.
Да хули Пете 1 лям евро? Выжмет из бравых шумерских скакунов, делов то...
9 комментариев
6 лет назад
Киевлян, походу, всё должно устраивать, раз сами ничего не делают. Так что, пусть сами варятся.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Они и тут надеются на "дядю", сами ничего, как всегда, делать не хотят.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить ОтменаУдалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена