Раскрыты подробности махинаций Навального на 1 млрд рублей

Журналисты выпустили новое расследование, которое называется «Как отмыть миллиард». Материал посвящен одиозному блогеру Алексею Навальному и тому, как ФБК* готовились к обыскам правоохранительных органов.

Силовики провели обыски по делу об отмывании денежных средств фондом Навального в 43 регионах страны. Обыски коснулись как и офисов ФБК*, так и квартир сотрудников данной организации. Политолог Павел Данилин рассказал, что сейчас фонд подозревают в отмывании как минимум одного миллиарда. Хотя речь может идти и об отмывании десятков миллиардов рублей.

Первыми фигурантами по данному делу стали Леонид Волков, Роман Рубанов, Вячеслав Гимади, а также бухгалтер фонда и несколько юристов. Перед началом обысков ряд сотрудников успели скрыться заграницей, в том числе и глава штаба Навального Леонид Волков и основатель ФБК* Алексей Навальный.
Стало известно, что незадолго до поездки Навального в США на его биткоин-кошелек пришло почти 10,9 биткоинов (эквивалентно 7,3 миллионам рублей). Спустя 26 минут эти средства были сняты, как отмечают эксперты, для экстренного выезда Навального за пределы РФ. Стоит отметить, что транзакции, связанные с биткоином, очень сложно поддаются финансовому контролю и отслеживанию.

Помимо Волкова и Навального страну покинул и Руслан Шаведдинов, видимо, из-за того, что лидер ФБК* перевел ему сумму в 15 миллионов рублей. Журналисты считают, что Руслан часто уезжает заграницу и скрывает свое местоположение. Связано это с тем, что он ездит в Европу, где встречается с Волковым или Рубановым, а они в свою очередь не хотят светить места, где на настоящий момент находятся.

Журналисты отмечают, что следователям предстоит еще много работы. Из миллиарда найдено только 75 миллионов. Большое количество транзакций проведено в криптовалюте – отследить их крайне трудно. Кроме того, главные фигуранты скрылись заграницей, а их поддельники в региональных штабах заметают следы финансовых махинаций.